العضوية

تسجيل الدخول

اشترك إذا لم يكن لديك حساب

تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار عن اخفاق في التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال

تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار عن اخفاق في التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال

DR

فرضت هيئة تنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة ،الخميس، غرامة مالية قدرها 70 مليون دولار على سيتي بنك لإخفاقه في معالجة أوجه قصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.

وفرض مكتب مراقب العملة الغرامة على البنك في أواخر دجنبر وأعلن عنها قائلا إن سيتي بنك أخفق في معالجة مخاوف جرى إبلاغه بها أول مرة في 2012 .

وقال متحدث باسم سيتي بنك، وهو وحدة تابعة لسيتي جروب، إن البنك يهدف للوفاء بجميع القواعد الاتحادية التي تستهدف غسل الأموال.

وأضاف المتحدث مارك كوستيجليو قائلا "سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة لمعالجة بواعث القلق التي حددها مكتب مراقب العملة".

إضافة تعليق

انظر أيضا